Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em quatro estados, inclusive no Ceará

Sistema financeiro

Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em quatro estados, inclusive no Ceará

PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 11, uma operação contra a lavagem de dinheiro em quatro estados.

O esquema envolve recursos da Caixa e da Desenvolve de São Paulo, agência de fomento paulista. Está sendo apurado um esquema contra o sistema financeiro, que envolve um desvio de R$ 2, 5 bilhões.

A Polícia Federal revelou que a origem dos recursos foram contratos de empresa de fachada com a Desenvolve SP, agência de fomento econômico do governo de São Paulo com a Caixa Econômica em 2011.

A Receita Federal identificou operações fraudulentas entre as movimentações financeiras suspeitas.

Na Operação Black Flag foram cumpridos 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em 11 cidades em três estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará) e Distrito Federal.

“Com a instauração do inquérito policial e o avanço das investigações descobriu-se uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas fictícias que chegou a movimentar R$ 2,5 bilhões em operações financeiras, tendo por único objetivo sustentar os integrantes da organização criminosa em padrão de vida cinematográfico com a aquisição de veículos de luxo, imóveis, lancha no valor de 5 milhões de reais e até ao patrocínio de esporte automobilístico. Para proteger o patrimônio foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens e blindá-los de eventuais ações fiscais, cujos créditos já apurados pela Receita Federal ultrapassam 150 milhões de reais. A origem de recursos que iniciou um sistêmico processo de fraude é pública, já que a primeira empresa fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal (Desenvolve SP – Agência de Fomento Paulista) e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de 73 milhões de reais na época do fato (2011), o que, em valores corrigidos, importa em aproximadamente 100 milhões de reais. No total, 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participaram da operação Black Flag nesta manhã, com buscas e prisões nos estados de Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Entre as medidas cumpridas nesta manhã está o bloqueio de contas e investimentos no valor de 261 milhões de reais, sequestro de bens imóveis e congelamento de transferências de bens móveis.

” Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades:

Fortaleza, CE

Aquiraz, CE

Brasilia, DF

Paraty, RJ

Guarujá, SP São Paulo, SP

Campinas, SP

Valinhos, SP

Indaiatuba, SP

Sumaré, SP